Analista de PLD Sênior

<p><strong>COMO SEU TRABALHO PODE TRANSFORMAR O MUNDO!&nbsp;</strong><br><br><strong style="font-style: italic;">Missão da área:</strong></p> <p>Contribuir para o fortalecimento e a evolução contínua do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), promovendo a efetividade dos controles, a mitigação de riscos e a conformidade das operações nacionais e internacionais.</p> <p><em><strong>Aqui suas responsabilidades serão:</strong></em></p> <ul> <li>Monitoramento e controles de riscos de PLD: Ser responsável por conduzir investigações e análises de clientes de maior risco (Due Diligence Aprimorada - EDD), &nbsp;elaborando pareceres técnicos e recomendações para subsidiar decisões;</li> <li>Monitoramento Transacional: Desenvolver, revisar e calibrar regras e cenários de monitoramento, identificar novas tipologias e padrões de comportamento suspeito, avaliar a efetividade dos controles e propor melhorias para otimização da detecção de riscos de PLD/FT;</li> <li>Atuar como referência técnica, realizando revisões de qualidade, apoiando investigações complexas, identificando oportunidades de melhoria e promovendo a padronização e consistência das análises;</li> <li>Avaliar riscos relacionados a clientes, produtos, serviços, canais e mercados, propondo controles e medidas de mitigação compatíveis com o perfil de risco das operações;</li> <li>Demais atividades do Programa de Compliance da Hotmart- atuar como apoio em outras atividades do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de PLD.</li> </ul> <p><em><strong>Qualificações que você precisa ter:</strong></em></p> <ul> <li>Experiência sólida em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), preferencialmente em instituições financeiras, instituições de pagamento, fintechs ou empresas com programas estruturados de PLD/FT, incluindo regulamentação aplicável à PLD/FT (Lei nº 9.613/1998 e da Circular BCB nº 3.978/2020);</li> <li>Experiência prática na condução de processos de Due Diligence Aprimorada (EDD), incluindo investigações de clientes de alto risco, análise de beneficiários finais (UBOs), pessoas expostas politicamente (PEPs), sanções e riscos reputacionais;</li> <li>Experiência em monitoramento transacional, incluindo desenvolvimento, revisão e calibração de regras, identificação de tipologias de lavagem de dinheiro, investigação de operações suspeitas e avaliação da efetividade dos controles;</li> <li>Capacidade analítica e investigativa para interpretar dados transacionais, identificar comportamentos atípicos, avaliar riscos e elaborar pareceres técnicos fundamentados;</li> <li>Experiência na avaliação de qualidade de processos de PLD/FT, identificação de oportunidades de melhoria e desenvolvimento de indicadores de desempenho e efetividade;</li> <li>Inglês avançado, com capacidade de compreender documentos técnicos e regulatórios e interagir com equipes e stakeholders internacionais.</li> </ul> <p><strong><em>Habilidades que são diferenciais:</em></strong></p> <ul> <li>Conhecimento de regulamentações internacionais de PLD/FT, especialmente relacionadas à União Europeia e aos Países Baixos, incluindo Wwft e requisitos aplicáveis a instituições de moeda eletrônica (EMIs);</li> <li>Experiência com ferramentas de screening e monitoramento, como LSEG World-Check One, e soluções de monitoramento transacional;</li> <li>Conhecimento de SQL para extração, tratamento e análise de dados;</li> <li>Experiência em automação de processos e utilização de ferramentas de inteligência artificial para otimização de atividades e controles de PLD/FT;</li> <li>Experiência em operações de pagamentos digitais, marketplaces ou plataformas com atuação internacional.</li> </ul><div class="content-conclusion"><p><strong>POR QUE TRANSFORMAR AO NOSSO LADO?</strong></p> <ul> <li>Plano de saúde e odontológico com cobertura nacional, sem custo para o colaborador e com coparticipação para cônjuge e dependentes;&nbsp;</li> <li>Vale refeição/alimentação (Flash - bandeira Visa);&nbsp;</li> <li>Benefício flexível (Flash Multibenefícios - bandeira Visa), podendo ser destinado à alimentação, refeição, mobilidade (aplicativos de transporte, combustível, transporte público em SP), cultura, saúde e educação;</li> <li>Previdência privada;&nbsp;</li> <li>Vale transporte;</li> <li>Seguro de vida;</li> <li>Wellhub;</li> <li>Auxílio creche para filhos de até cinco anos;</li> <li>Budget de educação: valor destinado aos investimentos relacionados à sua educação, de forma a contribuir para desenvolver e potencializar suas competências;</li> <li>Incentivo ao aprendizado de idiomas por meio de plataforma online;</li> <li>Baby On Board: benefício oferecido para as pessoas que estão se preparando para a maternidade e paternidade;&nbsp;</li> <li>Licença maternidade estendida (180 dias);</li> <li>Licença Paternidade estendida (30 dias);</li> <li>Conexa Saúde: acesso online gratuito a profissionais da área da saúde - Nutricionista e Psicólogo;</li> <li>Participação anual nos lucros e resultados da companhia (PLR);</li> <li>Hotmart Recharge: bônus de 30% do salário bruto mensal, pago após cumprir o período aquisitivo de férias de 30 dias.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>VEM PRA HOTMART</strong></p> <p>Fazer parte do nosso time é ter a certeza de que seu trabalho transforma vidas em escala global. Vem para a Hotmart e faça parte dessa transformação!</p> <p>&nbsp;</p></div>