Analista de Compliance | AML

<p></p> <h3>Sobre a área</h3> <p>A área de Compliance do BTG Pactual é um dos pilares da estrutura de governança do Grupo, atuando de forma independente e com abrangência global. Nosso trabalho envolve assegurar a conformidade das diferentes áreas de negócio com as normas aplicáveis e com as políticas internas do Banco, com especial atenção à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FTP), ao combate à corrupção e à gestão de riscos regulatórios e reputacionais.</p> <p>Dentro dessa estrutura, nosso time é responsável pela análise de clientes e operações de crédito e Special Situations, incluindo transações realizadas no Brasil e no exterior, além do acompanhamento de determinadas atividades conduzidas por empresas investidas do BTG Pactual.</p> <h3>No seu dia a dia, você será responsável por:</h3> <ul> <li>Realizar análises reputacionais, pesquisas de background check e procedimentos de KYC de pessoas físicas e jurídicas, incluindo clientes do segmento Private;</li> <li>Realizar pesquisas e análises de estruturas societárias, beneficiários finais, pessoas politicamente expostas (PEPs), listas restritivas e sanções nacionais e internacionais, identificando potenciais riscos de Compliance;</li> <li>Analisar operações de crédito empresarial e pessoal, identificando potenciais riscos de Compliance;</li> <li>Apoiar a avaliação de operações de Special Situations, incluindo transações de M&amp;A e Capital Solutions;</li> <li>Auxiliar no acompanhamento e na análise de operações realizadas por empresas investidas do BTG Pactual;</li> <li>Elaborar análises, pareceres, recomendações e materiais de suporte para discussões internas e Comitês de Compliance;</li> <li>Identificar potenciais riscos reputacionais, regulatórios e de PLD/FTP, propondo questionamentos e encaminhamentos para avaliação da equipe;</li> <li>Consolidar, atualizar e acompanhar os indicadores de desempenho (KPIs) da área, contribuindo para a elaboração de relatórios gerenciais;</li> <li>Elaborar e manter controles e relatórios de Compliance;</li> <li>Apoiar a revisão e a manutenção de critérios e regras de Compliance aplicáveis às esteiras automatizadas de análise;</li> <li>Participar de iniciativas de melhoria de processos, sistemas e ferramentas utilizados pela área, contribuindo para a identificação de oportunidades de automatização e otimização dos fluxos de trabalho.</li> </ul> <h3>Esperamos de você:</h3> <ul> <li>Formação superior completa;</li> <li>Experiência prévia em PLD/FTP, KYC, análise reputacional, prevenção à fraude ou áreas correlatas, preferencialmente em instituições financeiras;</li> <li>Conhecimentos de PLD/FTP, sanções nacionais e internacionais e riscos reputacionais;</li> <li>Inglês avançado ou fluente;</li> <li>Espanhol intermediário ou avançado será considerado um diferencial;</li> <li>Conhecimento do Pacote Office, especialmente Excel, Word e PowerPoint;</li> <li>Boa capacidade analítica, atenção aos detalhes e interesse em compreender diferentes estruturas de negócios e operações financeiras;</li> <li>Perfil proativo, organizado e comunicativo, com disposição para aprender e trabalhar em equipe;</li> <li>Capacidade de lidar com múltiplas demandas e prioridades em um ambiente dinâmico;</li> <li>Disponibilidade para atuação 100% presencial na região da Faria Lima, em São Paulo;</li> <li>Certificação PQO Compliance será considerada um diferencial.</li> </ul> <p></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>Benefícios:</strong></span></p> <ul> <li>Participação nos Lucros e Resultados (PLR);</li> <li>Auxílio Alimentação e Refeição;</li> <li>Plano Médico;</li> <li>Plano Odontológico;</li> <li>Auxílio Creche/Babá;</li> <li>Vale Transporte;</li> <li>WellHub;</li> <li>TotalPass;</li> <li>Programa de Apoio Pessoal (EAP);</li> <li>Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;</li> <li>Desconto em Farmácia;</li> <li>Programa de Gestantes;</li> <li>Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã</li> </ul>