Analista de Compliance | AML

<p></p> <p><strong>Sobre a área</strong></p> <p>A área de Compliance do BTG Pactual é um dos pilares da estrutura de governança do Grupo, atuando de forma independente e com abrangência global. Nosso trabalho envolve assegurar a conformidade das diferentes áreas de negócio com as normas aplicáveis e com as políticas internas do Banco, com especial atenção à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FTP), ao combate à corrupção e à gestão de riscos regulatórios e reputacionais.</p> <p>Dentro dessa estrutura, nosso time é responsável pela análise dos clientes que desejam seguir com abertura de conta nos segmentos de Wealth Management.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>No seu dia a dia, você será responsável por:</strong></p> <ul> <li>Realizar análises reputacionais, procedimentos de background check e avaliações de KYC de pessoas físicas e jurídicas;</li> <li>Avaliar estruturas complexas e de investimento no exterior;</li> <li>Elaborar relatórios e reportes destinados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF;</li> <li>Elaborar e manter controles, indicadores e relatórios de Compliance;</li> <li>Estruturar, revisar e manter critérios e regras de Compliance aplicáveis às esteiras automatizadas, incluindo a definição de gatilhos para aprovação, reprovação, escalonamento e análise manual;</li> <li>Apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento de sistemas, ferramentas e fluxos automatizados utilizados pela área;</li> <li>Elaborar pareceres, recomendações, questionamentos complementares e materiais destinados a fóruns internos e Comitês de Compliance;</li> <li>Subsidiar decisões de aprovação, reprovação, renovação, escalonamento ou aprovação condicionada de clientes, relacionamentos e operações.</li> </ul> <p><strong>Esperamos de você:</strong></p> <ul> <li>Formação superior completa, preferencialmente em Direito;</li> <li>Conhecimento sobre prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, sanções e riscos reputacionais;</li> <li>Inglês fluente;</li> <li>Conhecimento do Pacote Office, especialmente Excel, Word e PowerPoint;</li> <li>Perfil proativo e comunicativo, com capacidade de análise crítica e facilidade para lidar com múltiplas demandas;</li> <li>Organização, adaptabilidade e resiliência para trabalhar em um ambiente dinâmico;</li> <li>Disponibilidade para atuação 100% presencial na região da Faria Lima, em São Paulo;</li> <li>Certificação PQO Compliance será considerada um diferencial;</li> <li>Experiência prévia em PLD/FTP, KYC, prevenção à fraude, análise reputacional ou áreas correlatas em instituições financeiras será considerada um diferencial.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>Benefícios:</strong></span></p> <ul> <li>Participação nos Lucros e Resultados (PLR);</li> <li>Auxílio Alimentação e Refeição;</li> <li>Plano Médico;</li> <li>Plano Odontológico;</li> <li>Auxílio Creche/Babá;</li> <li>Vale Transporte;</li> <li>WellHub;</li> <li>TotalPass;</li> <li>Programa de Apoio Pessoal (EAP);</li> <li>Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;</li> <li>Desconto em Farmácia;</li> <li>Programa de Gestantes;</li> <li>Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã</li> </ul>